Fonte dell’immagine：https://www.npr.org/2025/10/15/nx-s1-5574948/us-indictment-cambodia-tycoon-alleged-crypto-scam
Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato bitcoin per un valore vicino a 15 miliardi di dollari e ha accusato un imprenditore congiunto Regno Unito-Cambogia, Chen Zhu, presidente del Prince Holding Group, di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che i bitcoin sono attualmente sotto la custodia del governo statunitense e definisce il sequestro la “più grande azione di confisca” nella storia del dipartimento.
In un atto d’accusa reso pubblico martedì in un tribunale federale di Brooklyn, New York, i pubblici ministeri affermano che Chen e complici non identificati hanno sfruttato il lavoro forzato presso centri di truffe informatiche in Cambogia, frodando potenziali investitori per miliardi di dollari e utilizzando parte dei proventi per acquistare yacht, jet, e persino un Picasso.
Chen è attualmente latitante. Se trovato — e condannato — rischia fino a 40 anni di prigione.
L’atto d’accusa afferma che le persone trattenute contro la loro volontà nei complessi venivano costrette a partecipare a schemi d’investimento fraudolenti, noti anche come truffe “pig butchering”, che hanno derubato miliardi di investitori ignari in tutto il mondo.
Il termine pig butchering si riferisce al guadagnare la fiducia delle vittime potenziali in modo graduale, per poi rubare infine i loro soldi.
Funzionari statunitensi affermano che il Prince Holding Group multinazionale è una facciata per quello che il Dipartimento di Giustizia definisce una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell’Asia.
“L’azione di oggi rappresenta uno dei colpi più significativi mai inferti contro il flagello globale della tratta di esseri umani e della frode finanziaria abilitata da tecnologie informatiche”, hanno dichiarato in una nota il procuratore generale Pamela Bondi e il procuratore generale aggiunto Todd Blanche.
“Smantellando un impero criminale basato su lavoro forzato e inganno, stiamo inviando un chiaro messaggio che gli Stati Uniti utilizzeranno ogni strumento a loro disposizione per difendere le vittime, recuperare beni rubati e portare alla giustizia coloro che sfruttano i vulnerabili per profitto.”
La Prince Bank nella capitale, Phnom Penh, ha rilasciato mercoledì una dichiarazione in parte affermando:
“Le azioni dell’Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) non influenzeranno la capacità o le operazioni della banca in Cambogia… La banca sta monitorando da vicino gli sviluppi e continuerà a gestire tutte le relazioni con i clienti con diligenza e trasparenza.”
Anche martedì, le autorità statunitensi e britanniche hanno imposto sanzioni e sequestrato beni della società di Chen, con il Dipartimento del Tesoro che la dichiarava un’organizzazione criminale transnazionale.
Lo scorso anno, i cittadini americani hanno perso oltre 10 miliardi di dollari a causa di truffatori con sede nel sud-est asiatico, secondo il Dipartimento del Tesoro, un aumento del 66% rispetto all’anno precedente.
La maggior parte dei complessi truffaldini si trova in Cambogia e Myanmar, ma sono gestiti, affermano gli analisti, principalmente da organizzazioni criminali cinesi.
“Questa azione coordinata tra gli Stati Uniti e il Regno Unito rappresenta il passo più significativo mai intrapreso per smantellare i gruppi criminali transnazionali cinesi dietro l’emergente economia delle truffe in Sud-est asiatico”, afferma Jason Tower, analista senior presso la Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
“Le sanzioni combinate con l’atto di accusa degli Stati Uniti e i sequestri nel Regno Unito inviano un forte segnale ai gruppi criminali cinesi e alle élite corrotte e agli attori armati che li sostengono apertamente in Cambogia, Myanmar e oltre, che questa forma di attività criminale non sarà più tollerata.”
D’altra parte, Tower afferma che, anche se quel “forte segnale” potrebbe essere ascoltato, le organizzazioni criminali dietro questi centri di truffa si sono dimostrate molto adattabili.
“Abbiamo già visto i gruppi di crimine adattarsi ripetutamente a precedenti azioni di enforcement intraprese dalla Cina, che hanno portato alla globalizzazione delle truffe”, afferma.
“Si sono anche adattati alle risposte a livello regionale, comprese le misure attuate dalla Thailandia per reprimere tagliando l’accesso a telecomunicazioni, elettricità e altre risorse.
Questo ha comportato l’uso di servizi internet satellitari, energia solare e generatori provenienti da tutto il Myanmar.”
Allo stesso modo, dice che le precedenti repressioni delle operazioni di riciclaggio di denaro sono state rapidamente eluse dai gruppi criminali, “che hanno rapidamente avviato nuovi servizi di pagamento online e nuovi canali per coordinare le loro attività su Telegram.”
Tuttavia, afferma che l’azione congiunta da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito invia un forte segnale in vista del vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico – o ASEAN – previsto per questo mese a Kuala Lumpur, in Malaysia, indicando che l’ASEAN ora affronta pressioni da “numerose direzioni diverse.”
