Fonte dell’immagine：https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/two-men-plead-guilty-money-laundering-connection-phishing-scams-targeted-sf-based
SAN FRANCISCO – George Aboagye e Dennis Jordan si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro in relazione ai loro ruoli in truffe di phishing online.
Aboagye ha presentato la sua dichiarazione di colpevolezza oggi, mentre Jordan si è dichiarato colpevole il 10 luglio 2025.
Aboagye, 44 anni, che risiedeva precedentemente a Stone Mountain, Georgia, e Jordan, 39 anni, che prima abitava a Dallas, Texas, sono stati originariamente accusati da un gran giurì federale nel febbraio 2024 e successivamente accusati da informazioni di superseding nel luglio 2025.
Secondo i documenti di tribunale e gli accordi di colpevolezza, Aboagye ha riciclato $922,445.34 ottenuti fraudolentemente da un’azienda con sede a San Francisco tramite una truffa di compromissione via email aziendale nel dicembre 2019.
I dipendenti dell’azienda vittima hanno ricevuto un’email fraudolenta che si faceva passare per uno dei fornitori reali dell’azienda.
L’email ha indotto i dipendenti dell’azienda vittima a effettuare un bonifico dell’importo di $922,445.34 su un conto bancario di una falsa azienda.
Aboagye e altri hanno utilizzato il conto bancario della falsa azienda per ricevere e riciclare i proventi di questa truffa.
Per nascondere la provenienza dei fondi ottenuti fraudolentemente, porzioni dei $922,445.34 sono state distribuite ad Aboagye e ad altre persone, incluso Jordan, che ha depositato un’assegno di cassa di $20,000 derivante dai proventi della frode su un conto bancario che ha aperto a nome di un’altra falsa azienda.
Aboagye ha anche trasferito altri proventi illeciti su conti a lui intestati, inclusi porzioni di $173,315.70 ottenuti fraudolentemente da un’agenzia statale del North Dakota nel maggio 2020 come parte di una compromissione via email aziendale e pagamenti fraudolenti totali di $80,300 dalla Small Business Administration nell’agosto 2020.
In totale, Aboagye ha ammesso di aver riciclato tra $1.5 milioni e $3.5 milioni di proventi fraudolenti.
Jordan ha anche ammesso di aver utilizzato più aziende e identità false per aprire conti bancari, che poi ha utilizzato per ricevere fondi da varie vittime, inclusi $15,000 nel gennaio 2020 da una vittima in California che credeva che i soldi sarebbero stati utilizzati per ottenere una spedizione d’oro dall’Australia, e $40,000 nell’aprile 2020 da una vittima in California che credeva che il denaro fosse destinato ad aiutare la ricerca sul Covid-19.
Jordan ha anche utilizzato uno di questi conti per ottenere un prestito di $220,000 attraverso il programma Paycheck Protection dell’amministrazione per le piccole imprese durante la crisi del Covid-19.
Jordan ha usato alcuni di questi fondi per acquistare una residenza per sé a Dallas.
In totale, Jordan ha ammesso di aver riciclato $336,600 di proventi fraudolenti.
Il Procuratore degli Stati Uniti Craig H. Missakian e l’agente speciale dell’FBI Sanjay Virmani hanno fatto l’annuncio.
Entrambi gli imputati sono rimasti in custodia dalla loro arresto e sono stati incarcerati dopo le loro dichiarazioni di colpevolezza.
Jordan e Aboagye devono essere condannati il 24 settembre 2025, davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Rita F. Lin.
Ogni imputato affronta una pena massima di 20 anni di reclusione e una multa di $500,000.
Qualsiasi sentenza sarà imposta dal tribunale dopo aver considerato le Linee Guida della Sentenza degli Stati Uniti e il statuto federale che regola l’imposizione della pena, 18 U.S.C. § 3553.
Questa accusa è parte di un’indagine dell’Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF).
OCDETF identifica, interrompe e smantella i trafficanti di droga, i riciclatori di denaro, le bande e le organizzazioni criminali transnazionali di alto livello che minacciano gli Stati Uniti, utilizzando un approccio multi-agenzia, guidato dai procuratori e basato sull’intelligence, che sfrutta i punti di forza delle agenzie di law enforcement federali, statali e locali contro le reti criminali.
I pubblici ministeri assistenti degli Stati Uniti S. Waqar Hasib e Kevin Yeh stanno perseguendo il caso.
L’accusa è il risultato di un’indagine dell’FBI.
